Главный специалист Отдела идентификации клиентов Служба финансового мониторинга

Обязанности:

• Анализ документов клиентов при открытии счета, обновлении сведений;
• Проверка правильности проведения идентификации клиентов Банка и внесения сведений в АБС Банка;
• Оформление отказа в открытии счета и направление сведений в уполномоченный орган;
• Присвоение и пересмотр степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и риска использования услуг Банка в целях ОД/ФТ;
• Работа со списками 764-П, файлами по платформе ЗСК, перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.
• Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД.

Требования:

• Высшее (экономическое, юридическое);
• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
• Уверенный пользователь ПК, Excel;
• Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ/ЭД

Условия работы:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
• Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
• Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
• Частичная оплата на любые фитнес-услуги;
• Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
• Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
• Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.