Smart Solutions Personnel
Compliance Officer (Payments / Merchant Monitoring)
Не указана
- KYC
- AML
- Аудит
- Деловое общение
- Управление рисками
- Аналитическое мышление
- Деловая коммуникация
- Взаимодействие с государственными контролирующими органами
- Согласование договоров
- Анализ данных
- Английский — A1 — Начальный
О компании
Казахстанская финтех-компания, развивающая платёжные решения и инфраструктуру для бизнеса. Компания работает в тесном взаимодействии с регуляторами и активно развивает внутренние системы контроля, автоматизации и соответствия требованиям.
Основные задачи:
- Разработка и актуализация внутренней нормативной документации (ВНД) в части compliance и регуляторных требований
- Мониторинг платежей, мерчантов и операционных процессов на соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам
- Подготовка и сопровождение проверок со стороны регуляторов (НБРК), включая подготовку отчетности
- Проведение внутренних и самоаудитов, выявление рисков и зон несоответствия
- Взаимодействие с бизнесом и клиентами (мерчантами) по устранению выявленных нарушений и приведению процессов в соответствие
- Участие во внедрении и развитии автоматизированных систем (KYC/AML, мониторинг транзакций, проверки клиентов)
- Оптимизация и реинжиниринг процессов compliance и операционного контроля
Требования к кандидату:
- Опыт работы в compliance / AML / риск-менеджменте в финтехе, банках, МФО или платёжных организациях
- Практический опыт работы с регулятором (НБРК) и прохождения проверок
- Понимание процессов мониторинга транзакций, работы с мерчантами и клиентскими рисками
- Опыт разработки внутренних нормативных документов (ВНД)
- Навыки проведения аудитов и оценки рисков
- Опыт внедрения или участия в автоматизации процессов (KYC/AML системы, антифрод и др.) - будет преимуществом
- Проактивность, вовлечённость в процессы, готовность работать “hands-on” и улучшать текущие практики
Условия:
- Работа в стабильной и развивающейся финтех-компании
- Участие в построении и развитии compliance-функции
- Возможность внедрять изменения и автоматизировать процессы
- Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально)
- Профессиональная команда и динамичная среда