Азиатско-Тихоокеанский Банк
Главный специалист ПОД\ФТ
Не указана
- Работа с большим объемом информации
- ПОД/ФТ
Ищем профессионала в команду обязательного контроля, для выполнения задач на время ухода сотрудника в отпуск по уходу за ребенком. Необходимо мониторить операции клиентов подлежащие обязательному контролю.
Чем предстоит заниматься:
- Замещать сотрудника, ушедшего в декрет
- Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ
- Формировать электронные сообщения в соответствии с Указанием № 7081-У
- Консультировать сотрудников по операциям обязательного контроля
Нам важно:
- Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ
- Знать программное обеспечение ИБСО/РБО
- Уметь работать с большим объемом информации и анализировать данные
- Иметь высшее образование
- Уметь работать в ЦФТ